EL LAVADO DE DINERO, ACTIVIDAD DIRIGIDA A LA TRANSFORMACION DE ACTIVOS
O LEGITIMACION DE CAPITALES DE DUDOSA PROCEDENCIA, ESTA TIPIFICADO
ACTUALMENTE COMO DELITO DEL FUERO FEDERAL EN NUESTRA LEGISLACION
PENAL, ASI COMO EN LAS DE OTROS PAISES CUYOS GOBIERNOS HAN DECIDIDO
COMBATIR LA INVERSION DE ESTE TIPO DE CAPITALES, NACIONALES O EXTRANJEROS,
EN SUS SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS.
PREOCUPADO POR EL CRECIMIENTO QUE EL LAVADO DE DINERO HA EXPERIMENTADO
DURANTE LAS DECADAS RECIENTES, Y QUE TANTOS DESAJUSTES PROVOCA
EN LA ECONOMIA MUNDIAL, VICTOR MANUEL NANDO LEFORT REALIZO
UNA INVESTIGACION ACERCA DEL TEMA, EN LA QUE PRESENTA UN PANORAMA
GENERAL DEL TRATAMIENTO LEGAL QUE SE HA DADO A ESTE DELITO EN EL AMBITO
INTERNACIONAL.
NANDO LEFORT ABORDA LOS METODOS QUE UTILIZAN LAS ORGANIZACIONES DELICTIVAS
PARA LEGITIMAR ACTIVOS O CAPITALES, ASI COMO EL PAPEL QUE DESEMPEÑA
EL SECRETO BANCARIO, BURSATIL Y FINANCIERO EN PAISES CONSIDERADOS DE ALTO
RIESGO PARA LA COMISION DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO
ESTA OBRA REVISTE UN VALOR ESPECIAL, DEBIDO A LA COMPLEJIDAD QUE EN EL
ASPECTO JURIDICO IMPLICA INVESTIGAR ESTE TEMA, Y POR SER UNO DE LOS POCOS
ESTUDIOS QUE SE HAN REALIZADO AL RESPECTO EN MATERIA LEGAL.
