EL LAVADO DE DINERO, ACTIVIDAD DIRIGIDA A LA TRANSFORMACION DE ACTIVOS O LEGITIMACION DE CAPITALES DE DUDOSA PROCEDENCIA, ESTA TIPIFICADO ACTUALMENTE COMO DELITO DEL FUERO FEDERAL EN NUESTRA LEGISLACION PENAL, ASI COMO EN LAS DE OTROS PAISES CUYOS GOBIERNOS HAN DECIDIDO COMBATIR LA INVERSION DE ESTE TIPO DE CAPITALES, NACIONALES O EXTRANJEROS, EN SUS SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS.
PREOCUPADO POR EL CRECIMIENTO QUE EL LAVADO DE DINERO HA EXPERIMENTADO DURANTE LAS DECADAS RECIENTES, Y QUE TANTOS DESAJUSTES PROVOCA EN LA ECONOMIA MUNDIAL, VICTOR MANUEL NANDO LEFORT REALIZO UNA INVESTIGACION ACERCA DEL TEMA, EN LA QUE PRESENTA UN PANORAMA GENERAL DEL TRATAMIENTO LEGAL QUE SE HA DADO A ESTE DELITO EN EL AMBITO
INTERNACIONAL.
NANDO LEFORT ABORDA LOS METODOS QUE UTILIZAN LAS ORGANIZACIONES DELICTIVAS PARA LEGITIMAR ACTIVOS O CAPITALES, ASI COMO EL PAPEL QUE DESEMPEÑA EL SECRETO BANCARIO, BURSATIL Y FINANCIERO EN PAISES CONSIDERADOS DE ALTO RIESGO PARA LA COMISION DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO.
ESTA OBRA REVISTE UN VALOR ESPECIAL, DEBIDO A LA COMPLEJIDAD QUE EN EL ASPECTO JURIDICO IMPLICA INVESTIGAR ESTE TEMA, Y POR SER UNO DE LOS POCOS
ESTUDIOS QUE SE HAN REALIZADO AL RESPECTO EN MATERIA LEGAL.
